8.9 C
Tel Aviv
Friday, January 28, 2022
ראשי תגיות חקירה

תגית: חקירה

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה לפני כחודש על העברת תיק החקירה בעניינה של חברת BGI ,BSD וויליפוד השקעות לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה. מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שנוהלה ע"י מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך ולוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות. מממצאי החקירה עולה כי נמצאה תשתית...
בועז אהרון שוורץ, מנכ"ל חברת דויטשה בנק ישראל  נעצר היום (שלישי) בחשד לביצוע עבירות מע"מ, בהן דיווח על עסקאות שלא כדין בהיקף של יותר מ-550 מיליון שקלים. השופטת קרן מילר מבית משפט השלום מירושלים הורתה היום על שחרורו בתנאים מגבילים.  יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף יחידת מס קנייה תל אביב מנהלת חקירה נגד חברת דויטשה בנק ישראל, המדווחת באיחוד עוסקים...