20.1 C
Tel Aviv
Tuesday, October 19, 2021
ראשי תגיות מימון טרור

תגית: מימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. המסמך יכול לסייע, בין היתר, לארגונים ללא כוונת רווח, בעלי התפקידים בהם וכן מי שקשור או עובד עמם (כגון רו"ח, מתנדבים, ועוד), לזהות תסמינים אשר עשויים להעיד על ניסיונות לנצל ארגונים אלה לפשיעה או למימון טרור. המסמך...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת דו"ח שנתי לשנת 2015, הסוקר את פעילותה, מספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם ומלווה בנתונים סטטיסטיים מקיפים. המסמך מתייחס להתפתחויות המשמעותיות בשנה החולפת בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, בראשן קידום ההליך לצירוף ישראל כמדינה משקיפה בארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק בתחום. בנוסף סוקר הדו"ח את...