19.6 C
Tel Aviv
Tuesday, October 19, 2021
ראשי תגיות מעצרים

תגית: מעצרים

בית המשפט השלום בראשון לציון שיחרר בתנאים מגבילים חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. החשוד נעצר בעקבות חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז. כמפורט בבקשת המעצר, בחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז התנהלה חקירה נגד חברת "ירון עסקים בע"מ" בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות. בעקבות החקירה, נעצר חסנין ניסים מחמוד (35) מלוד, מיופה כוח בחברה ומנהלה בפועל. על...
בית משפט השלום בתל אביב אישר היום (חמישי) את מעצרם ושחרורם בתנאים מגבילים של ארבעה אחים יהלומנים מת"א ורמת השרון, החשודים כי החזיקו בחשבונות של עשרות מיליוני שקלים בבנק HSBC השוויצרי, זאת מבלי לדווח לרשויות המס בישראל. הארבעה נחקרו על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב. הארבעה, חנן מנחמוב, גד מנחמוב, יורם מנחמוב ומישאל מנחמוב, יהלומנים ותיקים, חשודים כי השמיטו את החשבונות הזרים...